Importante operativo en el marco de causas por Ciberestafas

Los funcionarios judiciales estiman que los ilícitos generaron un perjuicio económico del orden de los ochenta millones de pesos y las diligencias se cumplieron en Adrogué, Florencio Varela, Ezeiza, Zárate, Sarandí, Bernal Oeste, Morón, Tolosa, Villa Domínico, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y González Catán de la provincia de Buenos Aires, CABA, Río Segundo, Río Cuarto y Marcos Juárez de la provincia de Córdoba.

Como resultado inicial de los procedimientos, se procedió al secuestro de una importante cantidad de dinero en efectivo, tanto moneda nacional como dólares estadounidenses, teléfonos, computadoras, celulares tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM, tarjetas de crédito y débito, posnet, armas de fuego.

En cuanto a las personas investigadas, fueron identificadas  unas 30 personas.

Las modalidades de estafas detectadas y denunciadas por el Banco de la provincia de Buenos Aires y por clientes de dicha entidad, van desde accesos indebidos a la cuenta de Home Banking mediante los clásicos casos de phishing, malware bancarios instalados en las computadoras de las víctimas, hasta compras realizadas desde diferentes plataformas que derivaron en ciberestafas.

Las diferentes causas cuyas denuncias fueron radicadas ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia, en su mayoría responden a maniobras de phishing e ingeniería social que dieron lugar a realizar operaciones bancarias fraudulentas denunciadas por el Banco Provincia, institución que desde el primer momento colaboró con la justicia para desentrañar las maniobras ilícitas y dar con los sospechosos.

LOS FISCALES

Las causas se encuentran a cargo de un número importante de agentes fiscales de la provincia. Entre ellos los doctores Martin Laius del Departamento Judicial de Junín; Dr. Rodolfo De Lucia y las Secretarias Natalia Lavirgen y Daniela Albrecht del Departamento Judicial de Bahía Blanca; Dr. Jorge Leveratto, el Secretario Julio Perez Carretto y Antonella Giampietro del Departamento Judicial de San Nicolás; Dr. Carlos Larrarte y el Secretario Leonardo Tripiana del Departamento Judicial de Necochea; Dr. Leandro Montejo y la Secretaria Gisela Gorosito del Departamento Judicial de Quilmes; Dr. Juan Marcelo Diomede, la Secretaria Natacha Scopelleti, Betiana Oga, la Ayudante Fiscal Daniela Sánchez y Lorena Pecorelli del Departamento Judicial La Matanza, Dr. Pedro Illanes, Ayudante Fiscal Dr. Juan Antonio Repetto y las Secretarias Evangelina Repetto y Natalia Gómez del Departamento Judicial Mercedes.

MINISTERIO PÚBLICO

Los operativos estuvieron dirigidos por  el Departamento de Ciberdelitos del Ministerio Público, a cargo de la Dra. Gisela Burcatt y la coordinación operativa del Dr. Rafael García Borda, con la asistencia de Sabrina Lamperti y los analistas María Celeste Seguí y Horacio Martino de la Secretaria de Política Criminal de la Procuración General de Buenos Aires, a cargo del Dr. Francisco Pont Verges..

En cuanto a las fuerzas de seguridad que actuaron  realizando labores de campo fueron la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Dirección Investigaciones Cibercrimen de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección General Cibercrimen de la Policía Federal Argentina con las Divisiones Delitos Tecnológicos, Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Córdoba, Unidad Operativa Federal Córdoba y Unidad Operativa Federal Bell Ville y el Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Siempre contaron con la colaboración del Banco de la provincia de Buenos Aires, la Fiscalía especializada de Ciberdelitos de la provincia de Córdoba, a cargo del Agente Fiscal Franco Pilnik y el Dr. Javier Vellido y de la Exchange Lemon Cash.