La defraudación fue contra una empresa quilmeña. Hubo allanamientos en las ciudades de La Matanza, Esteban Echeverría y Junín, donde fue aprehendida una persona. También hubo procedimientos en Resistencia, Chaco. Quedó desbaratada una banda que poseía una sofisticada red de dispersión de fondos digitales
DEFRAUDACION CON BILLETERAS DIGITALES
Cibercrimen Junín participó de la desarticulación de una red de estafa informática por más de 200 millones de pesos
Nueve allanamientos en la provincia de Buenos Aires y un procedimiento clave en Chaco permitieron avanzar en una investigación iniciada en diciembre de 2024. En Junín, el trabajo conjunto entre la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín y personal de la DAIC 9 de Julio fue fundamental para identificar billeteras virtuales y operaciones fraudulentas por más de 7 millones de pesos.
El pasado martes 8 de marzo, se realizaron diez allanamientos simultáneos en distintos puntos del país en el marco de una causa por defraudación informática iniciada en diciembre de 2024. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°1 de Quilmes, especializada en estafas y delitos informáticos, bajo la dirección del fiscal Dr. Ariel Rivas y el ayudante fiscal Dr. Leandro Montejo.
La tarea investigativa
La pesquisa tuvo su origen en la labor de la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado sede Descentralizada II, perteneciente a la Superintendencia de Delitos Complejos, que llevó adelante las primeras diligencias y aportó los elementos técnicos iniciales que permitieron avanzar con la trazabilidad de las operaciones fraudulentas.
La causa se inició tras la denuncia de la apoderada legal de una pyme radicada en el Parque Industrial de Quilmes, quien advirtió que, al ingresar al home banking institucional, apareció en pantalla un mensaje simulando una “actualización de certificados”. Minutos después, al acceder nuevamente, detectó doce transferencias no autorizadas por un total de $216.000.000 a cuentas de terceros desconocidos.
En la provincia de Buenos Aires, se concretaron nueve allanamientos en las localidades de La Matanza, Esteban Echeverría y Junín, obteniéndose elementos de prueba de gran valor para la investigación. Entre ellos, el operativo realizado en Junín fue considerado clave.
Allanamiento en Junín
En Junín la intervención fue ejecutada por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín y personal de la DAIC 9 de Julio, en un domicilio del Barrio Camino del Resero Norte. Allí se secuestraron una notebook y un teléfono celular, y se realizó un análisis preliminar in situ que permitió constatar operaciones digitales compatibles con la maniobra denunciada, por un monto aproximado de $7.200.000.
Además, se detectó la existencia de casi treinta billeteras virtuales y wallets de exchange para el intercambio de criptomonedas. El individuo identificado en el lugar fue notificado de la formación de causa por el delito de Defraudación Informática (art. 176 inc. 16 del Código Penal), en calidad de coautor.
Una sofisticada red para distribuir los fondos en forma digital
En paralelo, se ejecutó otro allanamiento relevante en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, donde se secuestraron equipos informáticos, dispositivos móviles, tarjetas de billeteras cripto y frases semillas (SRP). Se estima que aproximadamente $60 millones del total sustraído fueron canalizados a billeteras virtuales con base en dicha provincia.
La investigación logró develar una sofisticada red de dispersión de fondos digitales, articulada a través de plataformas de home banking, criptomonedas y billeteras virtuales. La articulación entre fiscalías especializadas, unidades de cibercrimen y divisiones contra el crimen organizado resultó fundamental para alcanzar los resultados obtenidos.
La causa continúa en trámite judicial y se esperan nuevas medidas procesales en los próximos días.
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