Criptomonedas: Cibercrimen Junín desarticula millonaria estafa virtual

En el marco de una investigación llevada adelante por la Sección de Investigaciones de Cibercrimen de Junín, se logró un importante avance en una causa por estafa virtual que involucró una maniobra fraudulenta con movimientos millonarios de dinero, que posteriormente eran convertidos en criptomonedas.

El modus operandi de la estafa

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una víctima, quien el pasado 10 de marzo de 2024 fue contactada por desconocidos bajo la promesa de un falso negocio y, mediante engaño, realizó una serie de transferencias bancarias con la expectativa de obtener una ganancia. Como resultado de esta maniobra, la damnificada transfirió un total de 4.000.000 de pesos al una cuenta de UALA. Posteriormente, se pudo establecer que los fondos fueron redistribuidos de manera inmediata a numerosas cuentas bancarias y utilizados para la adquisición de criptoactivos en la plataforma Binance.

A partir de la denuncia y el análisis de los datos recolectados, la Sección de Investigaciones de Cibercrimen de Junín, en conjunto con la TGI Junín, llevó adelante una exhaustiva investigación que incluyó requerimientos a diversas entidades, tales como compañías telefónicas, instituciones bancarias, Google LLC, WhatsApp y organismos estatales de inteligencia. Gracias a esta labor, se logró determinar la identidad del presunto responsable y su paradero.

La investigación

Con la información obtenida, el Agente Fiscal Dr. Martín Laius solicitó al Juzgado de Garantías N° 1 una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en barrio Padre González, Junín, la cual fue otorgada y llevada a cabo el viernes 21 de marzo en horas de la mañana.

Durante el procedimiento, se identificó al sospechoso de (50 años) y se logró el secuestro de un teléfono TCL y un Samsung, y tarjetas SIM dispositivos que serán remitidos a pericia para su análisis forense con el fin de obtener evidencia digital relevante para la causa. Quedando imputado por Defraudación Informatica Art 173 inc 16 CP.

Además, la investigación reveló que el sospechoso recibía entre 8 y 10 millones de pesos diarios, producto de otras posibles estafas, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una red piramidal delictiva de gran alcance.

La investigación continúa en curso con el objetivo de rastrear el destino final de los fondos y determinar la posible participación de otras personas en la maniobra fraudulenta.